La Fiscalía de Bulgaria investiga un presunto esquema de lavado de dinero vinculado al régimen de Nicolás Maduro, en el que cerca de 500 millones de euros habrían sido canalizados a través del banco Investbank, según la resolución oficial del expediente 16709/2022. De este monto, solo se han localizado y bloqueado aproximadamente 46 millones de dólares, mientras que el resto habría sido desviado a cuentas offshore en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.
Entre 2017 y febrero de 2019, las transferencias sumaron unos 500 millones de euros a través de 101 cuentas vinculadas al abogado búlgaro Tsvetan Tsanev, quien figuraba como único responsable legal de las operaciones. La investigación apunta a que Tsanev actuaba simultáneamente como accionista no declarado del banco y que las cuentas gestionadas permitieron canalizar fondos de empresas estatales venezolanas como PDVSA, Corpovex y Bandes.
Según reporta Armando.info, la mayoría del dinero terminó diluyéndose en sociedades offshore asociadas al entorno del régimen venezolano, dejando una marcada brecha entre los fondos canalizados y los localizados. Las transferencias se realizaron desde múltiples direcciones IP en Estados Unidos y Venezuela, incluso cuando los apoderados de Tsanev no se encontraban en esos países, lo que sugiere la participación directa de representantes estatales venezolanos en el esquema.
El caso llegó a conocimiento de las autoridades estadounidenses y británicas en 2019, cuando los servicios de inteligencia estimaron que unos 150 millones de dólares estaban vinculados al régimen. Ese mismo año, Bulgaria realizó una conferencia de prensa con la participación del fiscal general, el ministro del Interior y el embajador estadounidense en Sofía, Eric Rubin, destacando la colaboración internacional para proteger los activos del pueblo venezolano y evitar su desvío.
La investigación preliminar en Bulgaria se abrió el 26 de febrero de 2019 y fue transferida a Estados Unidos en 2024, bajo el argumento de que el sistema judicial estadounidense estaba en mejor posición para continuar el caso. A pesar de ello, la autoridad búlgara mantuvo la supervisión de las cuentas de Investbank.
Documentos oficiales revelan que gran parte de los fondos se reasignaba desde las cuentas de Tsanev a otras entidades para aparentar pagos legítimos, como dividendos o préstamos. Empresas como la suiza Swiss Latam AG, renombrada luego como Acantos Advisors AG, jugaron un papel central en la coordinación de estas transacciones y recibieron un porcentaje de cada operación. La investigación también señala que parte del dinero retornaba a empresas de gestión de activos, lo que refleja un sistema estructurado de desvío de fondos públicos venezolanos.
Investbank, por su parte, ha defendido la legalidad de las transferencias, argumentando que estaban relacionadas con suministros de alimentos a Venezuela y contaban con la documentación correspondiente. Sin embargo, la Fiscalía de Bulgaria considera que la institución actuó como un “eslabón intermedio” en una red transnacional de lavado que incluyó jurisdicciones como Portugal, Liechtenstein y Suiza.
Fuente: El Nacional
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