Varias personas fueron detenidas en Santiago de Cuba como parte de investigaciones relacionadas con operaciones ilegales de dinero en efectivo, un fenómeno que ha cobrado fuerza en medio de las dificultades que enfrenta la población para acceder a billetes y realizar determinadas operaciones financieras.

De acuerdo con información divulgada por el perfil oficialista Héroes del Moncada, las investigaciones desarrolladas durante los últimos meses por fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) permitieron identificar a personas que se dedicaban a cambiar dinero en efectivo por transferencias bancarias a cambio de elevadas comisiones.

Según el reporte, algunas de estas operaciones se realizaban en los alrededores de cajeros automáticos. Los involucrados entregaban efectivo a cambio de transferencias y cobraban entre un 30 % y un 50 % de comisión.

Las investigaciones también señalaron la presunta participación de trabajadores del sistema bancario vinculados al Banco Popular de Ahorro (BPA) y al Banco de Crédito y Comercio (Bandec).

Entre las instalaciones mencionadas figuran la sucursal 8312 del BPA y la sucursal 8391 de Bandec, ubicada en la calle Santo Tomás, entre Aguilera y Heredia, en Santiago de Cuba.

Las autoridades sostienen que trabajadores bancarios habrían actuado de común acuerdo con trabajadores por cuenta propia para facilitar estas operaciones. Para realizar los movimientos se habrían utilizado varias tarjetas magnéticas y documentos de identidad pertenecientes a clientes y usuarios de las instituciones financieras.

Como parte de las actuaciones, las fuerzas policiales reportaron la ocupación de una cantidad no especificada de dinero en efectivo, máquinas para contar billetes, tarjetas magnéticas y documentos con anotaciones relacionadas con las operaciones investigadas.

El caso pone de manifiesto las dificultades existentes en Cuba alrededor del efectivo. La escasez de billetes y las limitaciones para retirar dinero de los bancos y cajeros automáticos han creado un mercado informal en el que algunas personas cobran elevadas comisiones por facilitar efectivo a quienes necesitan disponer de pesos cubanos.

La situación se produce además mientras las autoridades impulsan una mayor bancarización de las operaciones económicas y promueven el uso de transferencias y pagos electrónicos. Sin embargo, las dificultades del sistema financiero y la falta de efectivo han generado situaciones que favorecen la aparición de intermediarios y negocios informales.

El reporte oficial presenta las detenciones como parte del enfrentamiento a las ilegalidades económicas. No obstante, el fenómeno también refleja las dificultades que enfrenta la población para acceder a un recurso tan básico como el dinero en efectivo.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones y la responsabilidad individual de los involucrados. Por el momento, las autoridades no han informado públicamente la cantidad exacta de personas detenidas ni el monto total del dinero ocupado.

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