Una ex empleada bancaria del sur de Florida fue arrestada por agentes federales tras ser acusada de participar en un esquema de fraude que habría provocado pérdidas por más de 1,3 millones de dólares a clientes de la institución financiera donde trabajaba.

Ana Dalila Vega, de 33 años y residente en Hollywood, enfrenta un cargo federal por conspiración para cometer fraude bancario ante un tribunal en Fort Lauderdale. Según la denuncia presentada por un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, Vega laboró en Citibank entre octubre de 2017 y enero de 2024.

De acuerdo con la investigación, en 2023 Vega comenzó a colaborar con un individuo identificado como “Co-Conspirador 1”, a quien conoció en su edificio de apartamentos. Las autoridades sostienen que el hombre, presuntamente vinculado a la venta de drogas, sabía que ella trabajaba en el banco y la reclutó para facilitar operaciones ilícitas.

La acusación detalla que Vega habría desbloqueado cuentas bancarias, añadido firmantes no autorizados y procesado transferencias de fondos a petición del co-conspirador. En uno de los casos, en marzo de 2023, facilitó una transferencia electrónica no autorizada de 60.000 dólares desde la cuenta de un cliente hacia una empresa denominada “GETTHEBREAD LLC”.

Durante 2023, la ex empleada bancaria supuestamente permitió múltiples operaciones irregulares, admitiendo posteriormente que sabía que el dinero no pertenecía a las personas que accedían a las cuentas. A cambio, habría recibido varios miles de dólares en efectivo.

En diciembre de ese mismo año, según la denuncia, Vega colaboró con un segundo implicado para ejecutar transacciones fraudulentas que ascendieron a 1,3 millones de dólares en perjuicio de otro cliente.

El expediente judicial indica que inicialmente Vega negó cualquier participación delictiva y aseguró no conocer al principal co-conspirador. Sin embargo, tras ser confrontada con pruebas, terminó reconociendo su implicación, según los investigadores.

Las autoridades también señalaron que el Departamento de Seguridad Nacional alertó sobre la compra de un boleto aéreo solo de ida a Nicaragua el pasado 17 de febrero, con salida programada para el jueves siguiente y sin fecha de regreso. Cuando los agentes la contactaron para concertar una reunión, Vega alegó problemas mecánicos con su vehículo y no mencionó su intención de viajar.

Finalmente, en lugar de abordar el vuelo, fue arrestada ese mismo jueves y trasladada a la cárcel principal de la Oficina del Sheriff del condado Broward, donde permanecía detenida hasta el viernes.

El delito de fraude bancario puede conllevar una pena máxima de hasta 30 años de prisión y multas que alcanzan el millón de dólares, según la legislación federal vigente.

Fuente: Local 10

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